建设银行潍坊诸城支行一网点警银联动成功阻截涉赌资金转移

　　潍坊日报社潍坊融媒讯 近日，建设银行潍坊诸城支行一网点通过警银联动成功阻截一起涉赌资金转移事件。原来，市民胡先生因银行卡不能正常使用前来建设银行潍坊诸城支行一网点办理解除管控业务，工作人员为其查询该银行卡不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈，账户管控为“暂停非柜面”状态。工作人员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但发现该卡经常有资金快进出交易且交易对手较多，但客户却对工作人员的询问产生抵触情绪。工作人员立即提高警惕并将客户信息通过涉诈账户审查表的形式报送至当地反诈中心。

　　经反诈中心核实，该客户交易的确可疑，并要求该客户携带被管控的银行账户交易流水前往反诈中心进行进一步核实。经核实，该卡于近期因赌博案件被冻结，该客户最终坦白前期交易明细为自己伪造。在此次事件中，建行工作人员在面对可疑账户交易与取现时认真研判，并积极与当地反诈中心进行警银联动核实，成功阻截了涉赌资金转移，作为反诈骗第一道防线，建设银行潍坊诸城支行严格落实业务办理流程，履行好社会责任，彰显了大行担当。

　　潍坊日报社全媒体记者：陈静静/文

　　通讯员：郭凯旋